Центральный банк РФ обнаружил признаки использования инвестиционных монет для отмывания денег. Об этом 17 января сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора.
«Банк России выявляет признаки того, что отдельные операции с инвестиционными монетами носят подозрительный характер и направлены на обналичивание денежных средств. В случае выявления таких операций сведения о них оперативно учитываются при оценке риска вовлеченности клиентов кредитных организаций в проведение подозрительных операций в платформе «Знай своего клиента», — отметили в ЦБ.
Представитель консалтинговой компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» отметил, что Росфинмониторинг в личных кабинетах поднадзорных организаций уже опубликовал описание типологии совершения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгоценных металлов. РБК направил запрос в Росфинмониторинг. Об ответе на данный момент не сообщается.
В консалтинговой компании также разъяснили, как работает такая схема. Организация, которая намерена обналичить денежные средства, направляет определенную сумму другому юридическому лицу — фиктивной компании, якобы за оплату работ, услуг, товаров. В действительности же деньги присваивает себе реальная компания, занимающаяся куплей-продажей драгоценных металлов, в оплату инвестиционных монет.
Далее происходят перепродажи этих монет посредниками мошенников, в конечном итоге монеты продаются банку подставными физическими лицами, а полученные деньги обналичиваются. Эксперты отмечают, что такие операции обычно проводятся в размере 10-25 млн рублей каждая.
