Росфинмониторинг, Центральный банк и Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыли схему, которая позволяла бизнесу в сфере общепита скрывать доходы и уходить от налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС.
«Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита», — отмечается в сообщении.
Как пояснили в службе, площадка работала за счет замены безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Источником таких денег были, как правило, компании, располагающие терминалами для приема наличных.
Схема позволяла предприятиям сферы общепита регулировать доход и держать финансовые показатели в диапазоне, дающем право на специальные налоговые режимы, поэтому они могли уклоняться от уплаты НДС. Также она давала возможность выплачивать сотрудникам «серые зарплаты», избегая при этом выплаты страховых взносов, зарплатных налогов и сборов.
Как передает РБК, схема также могла использоваться для отмывания криминальных доходов. В ФНС объяснили, что по закону зачисление средств при оплате через терминал происходит напрямую от обслуживающего банка на расчетный счет самого ресторана. Но при выявленной схеме платежи проходили минимум через три кредитные организации, в результате чего денежный поток приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения.
